参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 援引《华尔街日报》对 CoinEx 的调查作为证据，证明《数字资产市场清晰度法案》将使非法加密金融变得更糟，而不是更好。 Solana 政策研究所的总法律顾问不同意，并表示该法案已经包含了解决此类问题的工具。

CoinEx 指控成为争论的焦点

这场争议可以追溯到 6 月 25 日发布的《华尔街日报》报告，该报告借鉴了 TRM Labs 的区块链情报。TRM Labs traced $3.84 billion in flows from wallets linked to more than 60 sanctioned Iranian entities through CoinEx since 2019, identifying the exchange as the primary external conduit for Iran-linked capital moving into global crypto markets. 其中，有 27 亿美元专门在 CoinEx 和伊朗最大的国内交易所 Nobitex 之间流动，自 2018 年以来平均每天约为 100 万美元。

区块链分析显示，在币安加强控制后，这家位于塞舌尔的交易所成为伊朗实体的重要金融渠道。 塞舌尔注册的CoinEx拒绝了该报告的调查结果，称其“从未与伊朗政府相关实体、伊朗国内交易所建立任何商业关系”，或向受制裁方提供积极协助。

沃伦利用该报告辩称，目前制定的《澄清法案》只会创造新的漏洞，而不是消除现有的漏洞。她呼吁国会在推进任何广泛的加密货币市场结构立法之前收紧非法金融规则。以参议员伊丽莎白·沃伦为首的参议院民主党人认为，该法案的反洗钱条款仍然过于薄弱。

Solana Institute：该法案已经有了答案

Solana 政策研究所的总法律顾问帕特里克·威尔逊 (Patrick Wilson) 一直积极参与《澄清法案》辩论。威尔逊直接回应了沃伦的框架，认为《华尔街日报》的报告涉及通过离岸交易所转移资金的受制裁实体，而《清晰法案》已经详细解决了这一风险。他特别指出了该法案的第 507 和 508 条，其中要求制定一项由财政部主导的国际战略，并强制要求就制裁差距和高风险司法管辖区进行年度报告。

他的立场是，沃伦的批评将不合规的离岸交易所的行为与拟议立法的系统性失败混为一谈。 Wilson 认为，CoinEx 的情况正是该法案制裁条款旨在捕捉和阻止的情况。

《澄清法案》于 5 月获得了参议院银行委员会的批准，并已被列入参议院立法日程，为今年夏天晚些时候可能进行的全体投票奠定了基础。该法案是否在 8 月休会前获得全体投票仍不确定，但 Warren 和 Solana 政策研究所之间的交流反映了辩论中更广泛的分歧：如何平衡国内加密货币创新的可行监管框架与遏制流经离岸平台的非法活动所需的执法工具。

资料来源：
CoinEx 否认其充当受制裁伊朗加密货币公司 38.4 亿美元门户的说法 (CoinDesk)
据《华尔街日报》报道，伊朗通过 CoinEx 转移 38.4 亿美元以绕过美国制裁（加密货币简报）
《清晰法案》正处于紧要关头：参议院加价的情况如何（《财富》）