9.7万美元USDT，并封禁了HTX、Bitget、OKX和Mexc等交易所。

哈萨克斯坦捣毁独联体大型加密货币洗钱网络

哈萨克斯坦金融监管机构（AFM）冻结了9.7万卢比。 $ USDT 并从当局所称的独联体（CIS）最大的影子加密货币服务机构之一没收了 3.2 万美元 USDT。 调查结果显示，价值 9.7 万 USDT 的数字资产被冻结，约 3.2 万 USDT 被没收。该机构还表示，大量毒品运输被中断，分销基础设施被摧毁，多家药店被关闭。

乌克兰金融市场管理局（AFM）已完成对RAKS的调查。RAKS是一家加密货币交易所，多年来一直在暗网为商家洗钱。该机构被描述为独联体地区同类机构中规模最大的，主要活动范围在俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦。 该平台与 20 个最大的暗网市场合作，这些市场共有 5 多万用户，并在三年多的时间里为独联体国家的 200 多家毒品商店洗钱，总营业额超过 224 亿美元。

在调查过程中，AFM 分析了 4,000 多个加密货币钱包，发现许多账户持有犯罪所得。 RAKS 交易所此后已停止运营——社交媒体账户被删除，支持服务被暂停，暗网论坛上记录了毒贩们对失去资金来源的广泛抱怨。

此次行动是持续执法行动的一部分。 哈萨克斯坦在 2025 年 10 月的另一波执法行动中关闭了 130 个平台，查封了价值 1670 万美元的资产。

HTX、Bitget、OKX 和 MEXC 被宣布为非法

与此同时，哈萨克斯坦正式将四项主要国际交流活动列为非法活动。 监管机构的新闻稿点名批评了在哈萨克斯坦宣传推广其服务的多个未获许可的加密货币平台，包括 HTX、Bitget、OKX 和 MEXC。新闻稿警告称，只有获得 AFSA 许可的实体才有权在阿布扎比国际金融中心 (AIFC) 内或从阿布扎比国际金融中心开展受监管的活动。

2023 年《数字资产法》带来了重大转变，该法强制要求矿工获得许可，并将大多数加密货币交易限制在阿布扎比国际金融中心 (AIFC) 内。 根据哈萨克斯坦现行法律，此类许可证是在管理阿斯塔纳国际金融中心的法律体系内颁发的，该中心是该国授权加密货币交易所的所在地。 监管机构警告称，使用未经许可的平台会使用户面临投资损失、数据泄露以及可能卷入欺诈等风险。

这些执法行动体现了更广泛的战略态势。 据哈萨克斯坦国家区块链协会主席称，到 2025 年，约 95% 的数字资产交易（价值超过 13 亿欧元）仍将在法律体系之外进行。 当局正努力将该活动纳入监管框架内。 2025 年 1 月至 9 月，AIFC 许可平台上的交易额将达到 6.8 亿美元，AIFC 目前拥有 27 家持牌加密货币公司，其中包括 12 家授权交易所。

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