IRGC 关系而制裁另外两家加密货币交易所
OFAC 已将总部位于佐治亚州的 Shelbit Exchange 和总部位于伊朗的 Aban Tether 以及运营商 Siavash Kayvanpour 和幌子公司网络指定为涉嫌与伊朗伊斯兰革命卫队有联系。
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美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已对数字资产交易所采取行动，据称伊朗政权依赖这些交易所洗钱数十亿美元，保持对国际金融系统的秘密访问，并支持伊斯兰革命卫队 (IRGC)。周五宣布的最新行动在与德黑兰有关的越来越多的受制裁实体名单中又增加了两个平台。
Shelbit 和 Aban Tether 指定
OFAC 指定了总部位于格鲁吉亚的 Shelbit 交易所和总部位于伊朗的 Aban Tether，以及 Shelbit 的运营商 Siavash Kayvanpour 以及横跨阿联酋、波兰和格鲁吉亚的幌子公司网络。据财政部称，此次行动是在路透社 7 月 31 日发布的一项调查之后进行的，调查发现 Shelbit 是伊朗逃避制裁 40 亿美元计划的中心，发现它代表伊朗中央银行（世界上最大的非法在线赌博网络之一）将加密货币转移到以色列政府与 IRGC 关联的地址。
财政部称，IRGC 的钱包将超过 100 万美元转移到谢尔比特，并收到了超过 200 万美元的返还，其中有数千万美元通过该平台从波斯语赌博网络中洗钱。伊朗行为者利用未经许可或监管不严的数字货币交易平台来转移大量数字资产，通过庞大的企业网络和广泛的在线赌博企业来执行该计划，从而掩盖了资金的来源。
Aban Tether 被指控处理价值数百万美元的交易，涉及之前指定的伊朗数字资产交易所，包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。 OFAC 于 2026 年 6 月 2 日根据关于反恐和伊朗金融部门当局的第 13224 号和第 13902 号行政命令指定了这四个平台。
监管机构采取行动，但谢尔比特保持开放
阿联酋虚拟资产监管局 (VARA) 于 2025 年 1 月和 2026 年 7 月对 Shelbit 的迪拜分支机构采取了执法行动，但该实体仍在营业。 财政部还因 Kayvanpour 向 IRGC 和伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 提供物质支持而对 Kayvanpour 进行了个人制裁。
Shelbit 则表示，“断然拒绝任何有关该公司故意参与洗钱、恐怖主义融资、非法赌博活动、逃避制裁或代表任何受制裁的军事或政府组织进行活动的说法。” 该交易所还表示已于 2026 年 1 月停止运营。
财政部长斯科特·贝森特在一份声明中表示：“财政部将追查并瓦解维持政权运转的非法金融网络。” OFAC 目前已表明，它将指定伊朗数字资产基础设施每一层的实体，包括主权储备钱包、国内交易平台、国外注册的交易代理和个人高管。
资料来源：
美国财政部：财政部制裁资助伊朗伊斯兰革命卫队的加密货币交易所
路透社通过《美国新闻》：美国因迪拜加密货币交易所援助伊朗伊斯兰革命卫队而制裁迪拜
Crystal Intelligence：加密货币制裁筛查，OFAC 针对伊朗交易所
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Crypto RichRich has been researching cryptocurrency and blockchain technology for eight years and has served as a senior analyst at BSCN since its founding in 2020. He focuses on fundamental analysis of early-stage crypto projects and tokens and has published in-depth research reports on over 200 emerging protocols. Rich also writes about broader technology and scientific trends and maintains active involvement in the crypto community through X/Twitter Spaces, and leading industry events.