40 亿美元的伊朗加密货币管道
路透社的一项调查揭露了 Shelbit，这是一家未经许可的迪拜加密货币交易所，自 2024 年 5 月以来为伊朗利益处理了至少 40 亿美元，并与伊朗中央银行 IRGC 和一个拥有 2,000 个站点的非法赌博网络有联系。
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路透社于 2026 年 7 月 31 日发布的一项调查显示，在迪拜运营的未经许可的加密货币交易所 Shelbit 是调查人员所说的十年来发现的最大的伊朗制裁规避网络之一的中心节点。
转移数十亿美元的幽灵交易所
谢尔比特为伊朗赌博网络和受制裁机构处理了至少 40 亿美元资金。该交易所甚至没有公共网站。 该赌场由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 经营，他于 2023 年因参与该国非法赌博业而在伊朗法院被定罪。 路透社称，谢尔比特在没有获得迪拜德伊勒区办事处许可的情况下开展业务。
路透社与两家加密货币调查公司和独立区块链调查员 Rich Sanders 一起审查的区块链记录显示，该交易所在过去一年处理了数十亿美元的数字资产。 区块链分析发现，加密货币从与伊朗中央银行 Nobitex 连接的钱包以及以色列政府与伊斯兰革命卫队 (IRGC) 连接的钱包到达 Shelbit。部分资金还被追踪到伊朗的比特币挖矿业务。伊朗于 2019 年将比特币开采合法化，路透社报道称，调查人员认为一些新开采的加密货币后来通过 Shelbit 进入国际市场。
Shelbit 处理了与伊朗中央银行相关的至少 1.25 亿美元，并从区块链调查人员所描述的伊朗比特币挖矿业务中获得了资金。 路透社发现，伊朗社交媒体名人 Sasha Sobhani 和 Pooyan Mokhtari 推广了一个由 2000 多个网站组成的网络。 2023 年，这两人在伊朗与 Shelbit 创始人 Siavash Kayvanpour 一起非法赌博案中被定罪。
币安流程、监管响应和 OFAC 审查
路透社追踪到，自 2024 年 5 月以来，至少有 6.76 亿美元从与 Shelbit 相关的地址转移到了全球最大的加密货币交易所币安。 2025 年，迪拜加密货币监管机构因 Shelbit 无证运营而对其处以罚款，之后收到了约 5.4 亿美元的赔偿。 币安表示，Shelbit 从未在其平台上持有账户，与 Shelbit 相关的交易不被视为高风险。该交易所表示，已对与 Shelbit 相关的用户进行了调查，冻结了相关账户，并向执法部门报告。
迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 对 Shelbit General Trading L.L.C. 发出停止令和罚款。 2026 年 7 月 24 日，因无证经营且未遵守“了解你的客户”法规而被处以罚款。 美国财政部确认了解这些指控。外国资产控制办公室正在审查局势，并表示正在采取措施打击与伊朗政权相关的数字资产。
Infoblox 前研究员、现 TRM 实验室高级分析师 John Wojcik 表示：“这是迄今为止发现的伊朗最大的非法赌博网络，也是世界上最大的非法赌博网络之一。”他花了七年时间为联合国毒品和犯罪问题办公室调查非法赌博问题。 它也是自 2016 年以来发现的最大的伊朗逃避制裁网络之一，当时美国瓦解了 IRGC 位于土耳其、价值约 200 亿美元的黄金换石油业务。
资料来源：
CoinDesk：与伊朗相关的加密网络通过迪拜交易所转移了 40 亿美元
Crypto Briefing：报告发现 Shelbit 与价值 40 亿美元的伊朗非法赌博网络有关
Crypto Times：4B 美元伊朗加密货币业务通过迪拜交易所曝光
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Author
Crypto RichRich has been researching cryptocurrency and blockchain technology for eight years and has served as a senior analyst at BSCN since its founding in 2020. He focuses on fundamental analysis of early-stage crypto projects and tokens and has published in-depth research reports on over 200 emerging protocols. Rich also writes about broader technology and scientific trends and maintains active involvement in the crypto community through X/Twitter Spaces, and leading industry events.