20 多人

俄罗斯联邦安全局和内政部瞄准莫斯科市的灰色市场交易所

俄罗斯金融稳定委员会和内政部周五关闭了莫斯科金融区九个未注册的加密货币交易办公室，拘留了 20 多名员工以及被指控向诈骗受害者收取现金的快递员。 这次突袭是在东方联邦大厦内进行的，这是莫斯科市最知名的摩天大楼之一，那里的加密办公室一直与合法企业一起运营。

俄罗斯联邦安全局声称，乌克兰的诈骗呼叫中心利用这些灰色市场兑换处将偷来的现金转换成加密货币，并将其转移出俄罗斯。 据报道，诈骗者冒充银行员工、警察，甚至 FSB 特工，诱骗受害者转移卢布，然后通过这些加密货币柜台转移卢布，并作为数字资产转移到海外。 一些被捕者在镜头前声称，他们相信自己一直在为 FSB 或俄罗斯金融监管机构 Rosfinmonitoring 担任卧底线人。

收费、规模和更广泛的监管转变

根据大规模欺诈法规，被指控的人将面临最高 10 年的监禁。在官方媒体分享的 FSB 视频中，其中一名被捕者表示，一天之内就有多达 200 万美元的资金通过他们的办公室被洗钱。 此案被指控为大规模欺诈共谋，而不仅仅是违反许可行为。

这次扫荡正值俄罗斯加密货币行业的重要时刻。国家杜马于 2026 年 7 月通过的一项新法律将要求加密货币交易所向俄罗斯当局正式注册，该授权将于 2027 年生效。 到目前为止，在莫斯科市运营的许多交易所都处于监管灰色地带，技术上未经许可，但并未明确禁止，突袭和即将出台的注册规则显然旨在关闭这种状态。 另外，从 2026 年 8 月开始，莫斯科地区将实施采矿限制，这是管理该行业能源消耗和监管足迹的拼凑方法的一部分。

在新兴框架下，非合格投资者在通过测试后将能够通过中介机构购买经批准的流动性加密货币，但须遵守年度限额，而合格投资者将有更广泛的机会。国内仍禁止使用加密货币支付商品和服务，但在规定条件下允许跨境使用。

资料来源：
莫斯科时报：俄罗斯联邦安全局突袭莫斯科市加密货币交易所，指控其洗钱被盗现金
加密简报：俄罗斯关闭莫斯科九家未注册的加密货币交易所
Coindoo：随着新规则的临近，俄罗斯突袭了九家加密货币交易所