MyTrade 创始人因加密货币清洗交易阴谋被罚款 10,000 美元
继 FBI 具有里程碑意义的“Token Mirrors 行动”刺杀之后，MyTrade 创始人刘周因串谋市场操纵和电汇欺诈在波士顿联邦法院被判处 10,000 美元罚款。
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自称加密货币做市商 MyTrade 创始人的刘洲于 8 月 6 日在波士顿联邦法院因串谋市场操纵和电汇欺诈被判处 10,000 美元罚款。该案件是近期加密货币市场历史上最受关注的执法行动之一。
该计划如何运作
根据法庭文件，周的公司提供了一项名为“交易量支持”的服务，该服务利用清洗交易来人为地提高特定加密货币的交易量。 这些机器人负责大约 60 种不同加密货币的每日价值数百万美元的清洗交易。 MyTrade 的客户可以访问一个仪表板，通过该仪表板他们可以在指定的加密货币交易所上指定所需的每日清洗交易量。
据称，周的操作通过执行自我交易和“拉高抛售”计划来误导客户，操纵代币价格并误导买家以虚高的价值进行投资。在与卧底特工的录音对话中，周表示，该公司的机器人会进行拉高和抛售操作，“我们必须让[其他买家]赔钱才能盈利。”
案件背后的 FBI 刺探
这项被称为“代币镜子行动”的调查标志着联邦调查局首次指导创建自己的数字代币以及一家虚假的加密货币公司，以帮助诱饵和抓捕市场上的欺诈者。 该机构于 2024 年 3 月推出了一款功能齐全的基于以太坊的代币，名为 NexFundAI，其设计初衷是为了引诱市场操纵者自证其罪。
当联邦调查局特工冒充 NexFundAI 顾问接触该公司并希望成为其客户之一时，该计划宣告失败。当时，周透露，他的公司“进行自我交易，在同一秒内买入和卖出”，并执行“拉高和抛售”。
此次行动导致 18 名个人和实体被指控犯有市场操纵、清洗交易和相关罪行。当局还扣押了超过 2500 万美元的数字资产，并关闭了操纵大约 60 种不同代币价格的交易机器人。 此案是司法部更广泛打击加密货币市场操纵行为的一部分，Gotbit、CLS Global 和 ZM Quant 等其他公司也面临夸大代币交易量的指控。
周已于 2024 年 10 月认罪。作为其请求的一部分，MyTrade 被要求停止提供“批量支持”服务，永久停用其虚假交易机器人，并在其网站上添加以下免责声明：“批量支持是虚假交易的一种形式，根据美国法律是非法的。”
资料来源：
美国司法部：MyTrade 创始人承认市场操纵和欺诈共谋罪
Protos：加密货币高管承认试图清洗 FBI 的虚假 NexFundAI 代币
美国新闻：加密货币公司创始人在 FBI 调查后承认欺诈罪
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Author
Crypto RichRich has been researching cryptocurrency and blockchain technology for eight years and has served as a senior analyst at BSCN since its founding in 2020. He focuses on fundamental analysis of early-stage crypto projects and tokens and has published in-depth research reports on over 200 emerging protocols. Rich also writes about broader technology and scientific trends and maintains active involvement in the crypto community through X/Twitter Spaces, and leading industry events.